PROGRAMA ALD​

Con el fin de proteger la integridad financiera, legal y moral de UniTeller que surja del riesgo de laudar dinero y otras actividades ilegales, nuestro Departamento Legal y de Cumplimiento tiene la responsabilidad principal de monitorear que todas las transacciones que fluyen a través de la empresa cumplan con las leyes, normas y reglamentos establecidos por agencias gubernamentales como: State Banking Departments, OFAC, FINCEN, IRS, entre otros.​

MEDIDAS ALD​

El lavado de dinero es la práctica de insertar fondos obtenidos ilegalmente en el sistema a cambio de fondos “limpios”. Según la ley estadounidense, incluye la práctica de realizar transacciones financieras para ocultar la identidad, el origen o el destino del dinero obtenido ilegalmente. Estos fondos se introducen ilícitamente en el sistema financiero, para que puedan ser transferidos, invertidos o manipulados para que aparezcan como fondos legales.

El Gobierno Federal, bajo el Secreto Bancario, la Ley Patriota y la Ley de Control de Lavado de Dinero, han establecido leyes y regulaciones estrictas para ayudar a prevenir las actividades de lavado de dinero.

UniTeller opera bajo un programa estricto para cumplir con las leyes y regulaciones establecidas por el gobierno. Cumplir con estas reglas y regulaciones es parte de nuestros procedimientos operativos diarios.​

Controles​

El sistema de cumplimiento de Uniteller filtra cada transacción en función de las listas de nombres involucrados en actividades ilegales, como el lavado de activos o el tráfico de drogas, que la OFAC y otras agencias gubernamentales publican regularmente. También se cumplen otras listas de propietarios, con base en varios factores: El Gobierno Federal, bajo la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota y la Ley de Control de Blanqueo de Capitales, han establecido leyes y reglamentos estrictos para prevenir las actividades de blanqueo de capitales.​

UniTeller opera bajo un programa estricto para cumplir con las leyes y regulaciones establecidas por el gobierno. Cumplir con estas reglas y regulaciones es parte de nuestros procedimientos operativos diarios.​