Ron Schwartzman

Director Legal y de Cumplimiento

Ronald Schwartzman se desempeña actualmente como Director Legal y de Cumplimiento en UniTeller y ha sido una parte integral de la familia UniTeller desde 2002.​

En UniTeller, Ron es responsable de liderar y supervisar el departamento de cumplimiento global. Tiene un conocimiento excepcional en todas las facetas del cumplimiento de las entidades de servicios financieros que participan en la transferencia de dinero internacional. En particular, su experiencia incluye todas las áreas de Leyes y Regulaciones contra el Lavado de Dinero (OFAC, KYC, EDD, SAR, Evaluaciones de Riesgos y Licencias). También ha sido reconocido por sus compañeros por su experiencia como orador en la conferencia de Florida Int’l Bankers Ass’n, otras conferencias de la industria y anteriormente en la conferencia sobre Blanqueo de Capitales de la Seguridad Nacional/Tesoro de EE.UU./Dpto. de Justicia. Además, se ha dirigido la MTRA Conference of State Banking Regulators durante más de 8 años. Más recientemente, participó en la Conferencia AML de Moneda Digital y Blockchain para debatir los problemas que enfrenta el uso de la moneda digital en las remesas. Ron es responsable de desarrollar, monitorear y actualizar todas las políticas y procedimientos de calificación de riesgo y cumplimiento en UniTeller, actuando como enlace de UniTeller con todas las agencias reguladoras y administrando los exámenes realizados por las autoridades Estatales y Federales.

Antes de ocupar su puesto en UniTeller, Ron fue socio fundador de la firma Mezan, Stolzberg & Schwartzman en la ciudad de Nueva York, donde se especializó en una práctica corporativa que representa a clientes de la industria financiera. Ron se graduó de Vassar College y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Florida, donde fue Editor Senior de Law Review y fue elegido miembro de las Sociedades Académicas Honorarias de la Orden de Coif y Phi Kappa Phi. Ha sido publicado en la Revista de Derecho de la Universidad de Florida con respecto a la Protección del Inversionista.​