El lavado de dinero es la práctica de insertar fondos obtenidos ilegalmente en el sistema financiero a cambio de fondos “limpios”. Según la ley estadounidense, incluye la práctica de realizar transacciones financieras para ocultar la identidad, el origen o el destino del dinero obtenido ilegalmente. Estos fondos se introducen ilícitamente en el sistema financiero, para que puedan ser transferidos, invertidos o manipulados para que aparezcan como fondos legales.

El Gobierno Federal, bajo el Secreto Bancario, la Ley Patriota y la Ley de Control de Lavado de Dinero, ha establecido leyes y regulaciones estrictas para ayudar a prevenir las actividades de lavado de dinero.

UniTeller opera bajo un programa estricto para cumplir con las leyes y regulaciones establecidas por el gobierno. Cumplir con estas reglas y regulaciones es parte de nuestros procedimientos operativos diarios.